新聞詳情
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時間：2023-04-27
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間：2023年5月18日（星期四）上午9:00
3、會議地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園一樓知行廳
4、召開方式：現(xiàn)場表決
5、出席對象：
（1）本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議審議事項
1、《關(guān)于公司就首次公開發(fā)行股票并上市事項出具有關(guān)承諾并采取相應(yīng)約束措施的議案》
2、《關(guān)于天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司最近三年審計報告及各專項報告的議案》
3、《關(guān)于對公司2020年1月1日至2022年12月31日關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)的議案》
4、《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
5、《關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
6、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
7、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》
8、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》
9、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
10、《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
11、《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
12、《關(guān)于公司2022年年度報告及年報摘要的議案》
13、《關(guān)于公司2023年融資額度的議案》
14、《關(guān)于2023年公司與子公司提供銀行融資擔(dān)保額度的議案》
15、《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》
16、《關(guān)于公司2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
17、《關(guān)于閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》
18、《關(guān)于公司開展衍生品交易的議案》
19、《關(guān)于公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
20、《關(guān)于制定公司部分制度的議案》
21、《關(guān)于確定未確權(quán)專戶管理方案的議案》
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書（參見附件1）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園一樓知行廳
3、登記時間：2023年5月18日8:30-9:00
4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進(jìn)行現(xiàn)場登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李玲
聯(lián)系電話：0571-89305308
郵箱：ling.li@holley.cn
五、其他
參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2023年4月27日
