新聞詳情
Scroll down
時間：2020-03-31
關(guān)于召開華立科技股份有限公司
二〇一九年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間：2020年4月20日（星期一）上午9：00
3、會議地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
4、召開方式：現(xiàn)場表決
5、出席對象：
（1）截止2020年4月17日在浙江省股權(quán)托管服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議議題
2、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；
3、《關(guān)于修改公司章程的議案》；
4、《2019年度總裁工作報告》；
5、《2019年監(jiān)事會工作報告》；
6、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
7、《2019年度財務決算及2020年度財務預算的報告》；
8、《2020年公司融資額度的議案》；
9、《2020年公司為全資子公司提供銀行融資擔保額度的議案》；
10、《2020年公司與控股股東華立集團及其子公司提供擔保額度的議案》；
11、《2019年度分紅的議案》；
12、《2020年度關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易預估的議案》；
13、《關(guān)于閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》；
14、《關(guān)于公司開展衍生品交易的議案》。
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書（參見附件1）、委托人股東賬戶卡及身份證復印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人加蓋公章的授權(quán)委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
3、登記時間：2020年4月20日8：30-9：00
4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現(xiàn)場登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：肖乃敏
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會議股東住宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2020年3月31日
附件：
授權(quán)委托書
本人（本單位）作為華立科技股份有限公司的股東，茲委托__ __先生/女士代表本人（本單位）出席公司2019年年度股東大會，特授權(quán)如下：
一、委托_ _ __先生/女士代表本人（本單位）出席公司2019年年度股東大會；
二、該代理人有表決權(quán)_________/無表決權(quán)_________；
三、該表決權(quán)具體指示如下：
1、《2019年度董事會工作報告》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
2、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
3、《關(guān)于修改公司章程的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
4、《2019年度總裁工作報告》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
5、《2019年度監(jiān)事會工作報告》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
6、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
7、《2019年度財務決算及2020年度財務預算的報告》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
8、《2020年公司融資額度的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
9、《2020年公司為全資子公司提供銀行融資擔保額度的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
10、《2020年公司與控股股東華立集團及其子公司提供擔保額度的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
11、《2019年度利潤分配的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
12、《2020年度關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易預估的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
13、《關(guān)于閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
14、《關(guān)于公司開展衍生品交易的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
四、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指標的，代理人有權(quán)________/無權(quán)________按照自己的意思表決。
特此委托！
委托人姓名： 委托人證件號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日。
注：1、委托人應在委托書中同意的相應的空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”；
2、本授權(quán)委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章；
3、委托單位須附營業(yè)執(zhí)照并加蓋公章；
4、受托人出席須出示本人身份證原件及加蓋公章的正反面復印件。